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四川绵阳警方摧毁一“杀猪盘”跨省电诈犯罪团伙

2022-09-20 20:32:09 1237

摘要:被抓获的嫌疑人。 绵阳市公安局供图中新网绵阳9月19日电 (岳波 眭宁)四川省绵阳市公安局19日发布消息,日前,绵阳市、科技城新区两级公安机关组织警力辗转四川、重庆、福建等地,一举摧毁王某波跨省犯罪团伙,铲除电诈黑窝点2处,扣押冻结涉案资金...

被抓获的嫌疑人。 绵阳市公安局供图

中新网绵阳9月19日电 (岳波 眭宁)四川省绵阳市公安局19日发布消息,日前,绵阳市、科技城新区两级公安机关组织警力辗转四川、重庆、福建等地,一举摧毁王某波跨省犯罪团伙,铲除电诈黑窝点2处,扣押冻结涉案资金100余万元,查封房产1处,抓获诈骗团伙成员十余人。

警方介绍,今年3月11日,45岁的卢女士来到科技城新区元通派出所报警。卢女士反映,她在20多天前通过一个婚恋网站APP认识了一名自称是移动公司管理人员的男子,对方主动添加了她为微信好友,聊天过程不停嘘寒问暖,关心备至。时间不久,能言会道的男子就取得了卢女士信任,双方建立了“恋爱”关系。“男友”说他有“公司内部渠道”,可以通过购入充值卡刷单获取可观收益,稳赚不赔。“热恋”中的卢女士决定和“男友”共同投资赚钱。她多次通过银行卡向“男友”提供的刷单平台账户转账共计46万元人民币。后来,“男友”将卢女士微信拉黑,销声匿迹。

该案系典型的“杀猪盘”案件,民警立即对涉案资金流、信息流开展调查研判,发现收钱的银行卡户主是一名35岁的成都女子刘某,该卡近期过账资金多达190万元。

科技城新区公安分局立即将线索上报绵阳市公安局,成立由市、区两级公安机关刑侦部门组成的联合专案组,对“3·11”电信诈骗案开展专案侦查。

专案组首先在成都找到刘某进行询问,对方称她也是通过婚恋交友APP,与一名男子建立“网恋”关系。后来,该男子以“收工程外水”为由向“女友”借用银行卡,刘某分两次向对方邮寄了银行卡、网银卡和一部旧手机,收件地址均为四川广安邻水县。

民警顺线追踪,赶赴邻水县,通过查看监控视频等,对使用虚假身份的收件人进行调查,发现收件人的真实姓名叫王某波。

今年43岁的王某波,重庆市长寿区人,此人经常往返于重庆和福建省安溪县,并且在安溪有多次通过ATM机存入大额现金的异常行为……种种迹象表明,王某波很有可能在诈骗团伙中扮演重要角色。

为进一步查清案情,专案组派出两组侦查员分赴重庆、福建,对浮出水面的嫌疑人展开侦查,深挖王某波团伙组织构架及黑灰产业链。经过近两个月秘密侦查,摸清了犯罪团伙成员信息,并锁定隐藏在重庆长寿区的两处电诈黑窝点。

该电诈团伙组织构架清晰、分工明确,王某波系“老板”,主要负责提供启动资金、作案窝点、作案工具和后勤保障,林某辉负责提供技术服务,搭建可以刷单的某通讯公司“山寨”网络平台,陈某彬负责“演员”的招募、培训和管理工作。

7月中旬,王某波、林某辉等人从福建安溪来到重庆长寿区某小区黑窝点聚集,准备实施新一轮“杀猪盘”诈骗活动。专案组立即对他们进行监控,制定抓捕计划,做好随时收网的准备。

8月3日,在重庆警方的大力协助下,参战民警趁王某波、林某辉外出返回电诈窝点途中,将两人迅速控制,随后将两处黑窝点一举捣毁,正在作案的陈某彬、王某、倪某德等6名犯罪嫌疑人落入法网,现场查获涉案笔记本电脑一台,涉案手机23部,冻结涉案资金100余万元。

在警方固定证据过程中,发现该团伙“工作机”中潜在受害人竟有75人,团伙成员对这些“网恋”对象发送信息多达2.1万余条。

经审讯,王某波的前妻系福建省安溪县人,他在安溪务工期间结识了一些不法人员,于2021年9月开始从事“杀猪盘”电诈活动。后来,王某波又认识了安溪县男子林某辉、陈某彬,几人密谋多找一些人充当“演员”,到重庆长寿区开设地下窝点,扩大“杀猪盘”规模。短短数月,王某波犯罪团伙便作案15起,骗得现金400多万元。

参战民警发扬连续作战精神,又先后在重庆、四川绵阳、福建安溪等地抓获5名涉案人员。9月15日,民警再次赶赴福建,将诈骗团伙的3名漏网之鱼抓获。

目前,案件审查和追赃挽损工作仍在进一步开展之中。(完)

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